義烏：經(jīng)濟(jì)預(yù)警平臺(tái)有效阻斷外貿(mào)騙局

    "要現(xiàn)貨，4天后就必須交貨，有多少要多少。 "從未合作過的印度商人看完樣品直接就定了6萬多元的貨，在義烏國(guó)際商貿(mào)城做生意的陶小姐為了保險(xiǎn)起見到義烏經(jīng)濟(jì)案件預(yù)警平臺(tái)上發(fā)帖向警方查詢對(duì)方的公司。沒想到之后3天，又有20多位商場(chǎng)商戶在預(yù)警平臺(tái)上"狀告"該公司。義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)立即展開調(diào)查，這家"TD貿(mào)易有限公司"其實(shí)只是一家空殼公司，短時(shí)間內(nèi)訂購(gòu)這么多貨物，并且對(duì)方一直回避經(jīng)偵部門調(diào)查，老板身份不明，有詐騙、逃匿嫌疑。
    "如果這些貨一收齊，就會(huì)立即安排運(yùn)往海外，到時(shí)追也來不及了。"預(yù)警平臺(tái)負(fù)責(zé)人義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)二中隊(duì)指導(dǎo)員龔衛(wèi)東說。正是因?yàn)橛羞@個(gè)預(yù)警平臺(tái)，一宗詐騙案在起步階段就被消滅了。
    義烏市公安局和義烏商城集團(tuán)聯(lián)手建立的經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)預(yù)警信息平臺(tái)，是以市場(chǎng)貿(mào)易信息采集分析為防范切入點(diǎn)，借助互聯(lián)網(wǎng)方便快捷的信息傳播作用， 把廣大市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶聯(lián)合起來，通過對(duì)分散、隱性貿(mào)易信息的有效綜合和公安機(jī)關(guān)的調(diào)查排摸，來實(shí)現(xiàn)在初始階段或損失造成之前遏制犯罪、降低市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn) 的目的。
    浙江省義烏市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)朱金弟表示，"只要有經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的地方，經(jīng)濟(jì)犯罪動(dòng)態(tài)預(yù)警信息平臺(tái)都要滲透進(jìn)去，防范經(jīng)濟(jì)案件的發(fā)生。"
    據(jù)了解，截至今年8月10日 "預(yù)警平臺(tái)"已經(jīng)發(fā)布預(yù)警信息96條，成功防范和處置了9家外貿(mào)公司詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人8名，直接為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶挽回及避免經(jīng)濟(jì)損失達(dá)3000余萬元。

　　"預(yù)警平臺(tái)是一堵墻，騙子會(huì)被擋在外面"

    義烏是全球最大的小商品批發(fā)市場(chǎng)，吸引了100多個(gè)國(guó)家和地域的13000余名外商常駐采購(gòu)，經(jīng)濟(jì)外向度達(dá)到65%以上。市場(chǎng)的持續(xù)繁榮，各類經(jīng)濟(jì)案件也日益增多。近年來義烏市經(jīng)濟(jì)犯罪案件數(shù)以每年10%左右的速度遞增，其中僅09年，義烏市外貿(mào)合同詐騙案件就達(dá)88起、涉案金額超過1.5億元。
    目前，預(yù)警平臺(tái)的用戶已擴(kuò)大到全國(guó)13個(gè)省份和世界31個(gè)國(guó)家和地區(qū)。
    養(yǎng)成填報(bào)預(yù)警信息的習(xí)慣 讓不法分子無處藏身

    "小商品市場(chǎng)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶因顧及自身利益，往往回避貿(mào)易信息的相互直接交流，貿(mào)易詐騙發(fā)現(xiàn)和防范能力有限。針對(duì)這一問題，'預(yù)警平臺(tái)'借助網(wǎng)絡(luò)虛擬優(yōu)勢(shì)，為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶提供了無障礙交流平臺(tái)。"龔衛(wèi)東向記者介 紹，"預(yù)警平臺(tái)"專設(shè)了"貿(mào)易信譽(yù)評(píng)價(jià)"欄，采用滾動(dòng)顯示市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶對(duì)外貿(mào)公司、企業(yè)的信譽(yù)度評(píng)價(jià)，并將不良反映較多、信譽(yù)度低的公司列入"黑榜"排名公布。市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶發(fā)現(xiàn)可疑貿(mào)易情況，或是對(duì)首次貿(mào)易合作存有疑慮時(shí)，可以使用"外貿(mào)信息查詢"功能，核查采購(gòu)方是否存在不良記錄。另一方面，還應(yīng)用"撥浪鼓"即時(shí)通訊系統(tǒng)，開辟了ONCCC客服群、公安客服群，為市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)戶建立24小時(shí)全天候的在線交流、解疑、投訴渠道。
    但讓辦案民警無奈的是，由于經(jīng)營(yíng)戶薄弱的安全意識(shí)，外商騙貨行為還是時(shí)有發(fā)生。今年8月份，150多名經(jīng)營(yíng)戶到經(jīng)偵大隊(duì)報(bào)案稱價(jià)值300萬元的貨物被保加利亞外商騙走，但他們沒有任何人在"預(yù)警平臺(tái)"上填報(bào)過相關(guān)信息。
   "如果經(jīng)營(yíng)戶的安全意識(shí)強(qiáng)烈，在平臺(tái)上填報(bào)了預(yù)警信息，這起案件完全可以避免。"朱金弟說，目前義烏發(fā)生的詐騙案多數(shù)為經(jīng)營(yíng)戶沒有填報(bào)預(yù)警信息，他希望經(jīng)營(yíng)戶在首次與外貿(mào)公司合作時(shí)都可要到"預(yù)警平臺(tái)"上填報(bào)信息，這樣平臺(tái)的功效就會(huì)成倍放大，詐騙行為就更容易被發(fā)現(xiàn)。"當(dāng)經(jīng)營(yíng)戶都養(yǎng)成填報(bào)預(yù)警信息的習(xí)慣，預(yù)警平臺(tái)就能夠形成一個(gè)無法逾的網(wǎng)，讓不法分子無處藏身。"

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